Миллионы ушли преимущественно в казино Эстонии

В деле о проигрыше в азартных играх огромных денег, которые предназначались для строительства многострадального национального стадиона-долгостроя в Литве, появляются новые подробности, всплывающие и в Интернете.

Основные деньги уплыли за пределы Литвы

Вероятно, проигранные бывшим партнером компании BaltCap Шарунасом Степуконисом миллионные денежные средства оказались в эстонских игорных заведениях, а не в литовских. Источники сообщают следующее:

• В Литве им проиграна сравнительно небольшая сумма — порядка трех миллионов евро.
• По информации разных источников на азартные игры в Эстонии ушло до 10 млн. евро.
• Известно и о наличии счета Степукониса в одном из банков Эстонии.
• Литовский игровой период Степукониса припадает на второй квартал 2021 году. В этот год наблюдалось и существенное увеличение доходов Olympic Casino Group Baltija, которые достигли 7 528 681 евро. Кстати, в предыдущем году показатель равнялся 2 168 919 евро.
• В Эстонии игры подозреваемого датируются концом 2021 года.

Неназванный собеседник одного из Интернет-изданий говорит, что:

“Можно предположить, что Olympic Casino Group Baltija перевела его играть в Эстонию, потому что в Литве налоги для игорного бизнеса выше, в Эстонии эти налоги меньше”.

Кстати, относительно налогообложения в этих странах следует добавить, что в Литве доходы от лотерей и азартных игр облагались по ставке:

• До 1 января 2020 года — 10 процентов.
• До 1 июля 2022 года — 13 процентов.
• После 1 июля 2022 года — 20 процентов.

Эстония в этом плане применяет более щадящие налоги — лишь 5 процентов от полученных сумм.

Как можно спустить такие деньги на азартные игры?

В суд уже последовало обращение фонда BaltCap с требованием о взыскании 16,6 млн. евро со Степукониса и Olympic Casino Group Baltija. Однако неясным остается вопрос с остальной частью денег. В Службе расследования финансовых преступлений от комментариев отказались.

На вопрос о том, как такая сумма может быть проиграна в Эстонии, последовал ответ главы Ассоциации ответственного игорного бизнеса Саулюса Петравичюса о двух способах:

“Первый — человек мог жить в Эстонии или мог делать это нелегально, находясь в Литве. В таком случае Служба по контролю за игорным бизнесом должна пресечь действие сайтов, действующих в Литве без лицензии”.

На обоснованности происхождения денег и играх в соответствии с действующим законодательством настаивает руководитель Olympic Casino Group Baltija Томас Палявичюс, подчеркивая, что они отличаются тем, что:

• Играл клиент по Интернету.
• В играх наличные не использовались.
• Игры проводились на протяжении длительного времени.

Он также рассказал:

“Деньги на счет для игры были переведены со счетов находящихся в Литве финансовых учреждений, происхождение денег обосновано. Потоки средств были видны и в декларациях, которые по закону передают Государственной налоговой инспекции. Что касается конкретного случая, мы получали запросы из одного действующего в Литве банка, ГНИ и СФРП, запрашивалась дополнительная информация, мы ее передали. (…) Больше ничего рассказать не можем, поскольку это запрещено законом о защите персональных данных”.

Расследование продолжается. Остается ожидать его результаты. Вот только не затянулось бы так, как идет строительство.