Субботнее чтиво-3: с легальным игорным бизнесом конкурируют нелегалы, нарушающие установленные правила

Незаконные игорные заведения, воровство ради азартных игр, другие преступные деяния — это также игорная индустрия, точнее ее теневая сторона, приносящая убытки, обманывающая игровую аудиторию. Мы публикуем сообщения об этих событиях, чтобы азартные люди были готовы к тому, что, предаваясь своих увлечениям, можно столкнуться и с этой стороной сферы азартных игр.

Полицейские в Запорожье отменили праздник, разоблачив незаконное казино

В Запорожье в преддверии новогодних праздников был закрыт “Клуб любителей азартных игр”, работающий как магазин. Правоохранителями было задокументировано противоправную деятельность и изъято вещдоки нелегального бизнеса. Продолжается досудебное расследование, устанавливается круг лиц, которые причастны к незаконному обогащению.

Игорный бизнес функционировал незаконно в закрытом режиме, соблюдалась строгая конспирация и использовалась система видеонаблюдения. Посетителями могли быть исключительно “проверенные” клиенты, получающие доступ к азартным играм с денежными ставками. Организаторы становились обладателями незаконной прибыли.

На момент проверки в заведении полицейских встретил лишь персонал. Была изъята различная техника и деньги в сумме, которая превышала 10 тысяч гривен.

Место проигранных в казино денег заняли сувенирные купюры

Таким образом 29-летняя женщина, проигравшая деньги своего кавалера в онлайн-казино, хотела скрыть свой проступок хотя бы на некоторое время.

Ее 32-летний мужчина из Бреста продал свой автомобиль. Вырученные денежки хранил дому в копилке. О них стало известно его девушке, которая быстро решила их судьбу.

Она взяла деньги и отправила в онлайн-казино. Надеялась, что отыграется и вернет любимому его денежные сбережения. Случилось далеко не так, как мечталось: проиграла все деньги. Возвращать было нечем.

Женщина не придумала ничего другого, как в копилку положить сувенирные бумажки. Однако подмена была замечена кавалером, который написал заявление о краже в правоохранительные органы. В отношении азартной подружки возбуждено уголовное дело, которое после завершения будет направлено в суд.

Сразу три казино прикрыли в Закарпатье

Детективами в Закарпатье состоялось разоблачение ряда нелегальных казино. Функционирование игорных заведений обеспечивалось мошенниками без каких-либо лицензий и разрешений. Они не платили и обязательные налоговые отчисления.

По адресам осуществления незаконной деятельности правоохранители явились с обысками, в ходе которых были обнаружены и изъяты:

• Специализированная компьютерная техника.
• Мобильные телефоны.
• Записи черновой бухгалтерии.
• Наличные деньги.
• Другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование осуществляется в соответствии с ч. 1 статьи 203-2 УК Украины.

Полмиллиарда тенге на ставках проиграны бывшим сотрудником молодежного управления

В Интернете появилась информация о крупном проигрыше бывшего сотрудника управления молодежной политике Жамбылской области Дилмурата Хамракулова.

Денежные средства для участия в азартных игр им были собраны с родственников, знакомых и соседей обманным путем в обмен на обещания выгодного участия в тендерах и получения прибыли.

Итогом двухлетней деятельности по такой мошеннической схеме стали полтора десятка потерпевших, которые потеряли более 200 млн. тенге, а также двух квартир. Прокуроры рассказывают, что мошенник-чиновник сначала занимал небольшие суммы денег, возвращая их с процентами. Таким образом он втирался в доверие к людям.

Далее он завладел большой суммой, которую полностью спустил на азартные игры. После этого попросту убежал в Кыргызстан. Позже стало известно о том, что на протяжении последних пяти лет осужденный страдал игровой зависимостью. Это привело его к долгам и увольнению с работы, на которой допускал частые прогулы.

“На сегодняшний день 205 млн тенге и свыше потерпевшим не восстановлены, ущерб не возмещен. Прощения потерпевших осужденный не получил. Ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Назначено дополнительное наказание ему с лишением права в государственных закупках заниматься деятельностью сроком на 10 лет”,

рассказывает старший прокурор отдела прокуратуры г. Тараза Аяла Кудайберген.

Ради азартных игр финансовый консультант похитил у клиента 4,6 млн. долларов

В штате Индианаполис стало известно о краже инвестиционного счета клиента, совершенной финансовым консультантом. Общая сумма украденных денег — 4,6 млн. долларов. Все они потрачены их на азартные игры в казино, а также для и закрытия игорных долгов. Мошенник признал себя виновным в преступлении, для которого были использованы электронные средства, и налоговом мошенничестве.

Прокуроры рассказывают, что речь идет о переводе Кристофером Туреаном 4692500 долларов от клиента, который известен лишь в судебных документах как “Жертва 1”. Деньги консультант траншами переводил в общество с ограниченной ответственностью «СКНТ», которое подконтрольно Кристоферу. Далее они уходили на его личный счет.

Передача денег была одобрена клиентом, который был уверен, что его финансовый консультант искренне заботится о его интересах. Обман был раскрыт в 2022 году. Туреана уволили за незаконное присвоение средств клиентов.

Подпольное казино закрыли в Киевской области

В Бориспольском районе, что в Киевской области, правоохранители разоблачили организованную группу, наладившую работу нелегального игорного заведения.

Организатор и три его приспешницы получили сообщения о их подозрении в осуществлении организации и предоставлении доступа к азартным играм, который проводились в сети Интернет. Организатором и руководителем этим незаконным бизнесом был гражданин России.

В Переяславле мужчиной было арендовано помещение, в котором после обустройства установил специальные компьютеры с необходимым программным обеспечением. Для работы в заведении нанял трех женщин, которые стали его администраторами.

Киевская областная прокуратура отмечает:

“Попасть в подпольные игорные заведения «клиенты» могли исключительно по рекомендации постоянных игроков и предварительного телефонного звонка. Придя в заранее оговоренный день, посетители платили администратору денежные средства, после чего им выдавали пароль для игры”.

Обыски в игорных помещениях и местах проживания подозреваемых привели к изъятию черновых записей, системных блоков, наличных денег, российских паспортов и других вещественных доказательств.

Война преступных кланов из-за подпольных казино

В предыдущие выходные полицией арестованы трое подозреваемых, которые связаны с группировкой Эрана Хайи. Их обвинение связано с бросанием гранат в дома лиц, связанных с кланом братьев Мосли. Инциденты объясняются дележом подпольных казино в Израиле.

У одного из задержанных был обнаружен пистолет. Борьба за игорные заведения связана с тем, что они приносят миллионные прибыли ежегодно.

Осудили организатора незаконных азартных игр

По публичному обвинению Уманской окружной прокуратуры признана виновной и осуждена 25-летняя жительница города Христиновка, которая незаконно проводила азартные игры. Обыски по месту преступной деятельности женщины позволили изъять вещественные доказательства:

• Компьютерную технику.
• Банковские карты.
• Журналы с записями.
• Мобильные телефоны.
• Денежные средства.

Осужденной назначили штраф в размере 127 тыс. 500 грн. Она также лишена права занимать должности, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных функций сроком на 1 год.